标签：反洗钱
币安调整台湾市场 P2P 商户规则，以配合 11 月 30 日生效的台湾反洗钱新规
ChainCatcher 消息，币安发布公告称，为配合 2024 年 11 月 30 日生效的台湾洗钱管制法新修正案，新台币 (TWD) 市场所有商户，包括现金商户，未取得 P2Pro 认...
币安调整台湾市场 P2P 商户规则，以配合 11 月 30 日生效的台湾反洗钱新规
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韩国 FSC 主席：将采取有力措施防止虚拟资产成为反洗钱系统中的“漏洞”
ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国金融服务委员会（FSC）主席 Kim Byoung-hwan 宣布，政府将采取有力措施，防止虚拟资产成为反洗钱系统中的“漏洞”。 在...
韩国 FSC 主席：将采取有力措施防止虚拟资产成为反洗钱系统中的“漏洞”
ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国金融服务委员会（FSC）主席 Kim Byoung-hwan 宣布，政府将采取有力措施，防止虚拟资产成为反洗钱系统中的“漏洞”。 在...
韩国 FSC 主席：将采取有力措施防止虚拟资产成为反洗钱系统中的“漏洞”
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韩国金融委员会审查 Upbit 发现 50 万个疑似 KYC 违规的案例
ChainCatcher 消息，韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）在对虚拟资产交易所 Upbit 的业务续期审查过程中，发现至少 50 万个疑似违反客户身份确认（KYC）义...
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