标签：反洗钱
币安调整台湾市场 P2P 商户规则，以配合 11 月 30 日生效的台湾反洗钱新规
ChainCatcher 消息，币安发布公告称，为配合 2024 年 11 月 30 日生效的台湾洗钱管制法新修正案，新台币 (TWD) 市场所有商户，包括现金商户，未取得 P2Pro 认...
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韩国 FSC 主席：将采取有力措施防止虚拟资产成为反洗钱系统中的“漏洞”
ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国金融服务委员会（FSC）主席 Kim Byoung-hwan 宣布，政府将采取有力措施，防止虚拟资产成为反洗钱系统中的“漏洞”。 在...
韩国 FSC 主席：将采取有力措施防止虚拟资产成为反洗钱系统中的“漏洞”
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韩国 FSC 主席：将采取有力措施防止虚拟资产成为反洗钱系统中的“漏洞”
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韩国金融委员会审查 Upbit 发现 50 万个疑似 KYC 违规的案例
ChainCatcher 消息，韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）在对虚拟资产交易所 Upbit 的业务续期审查过程中，发现至少 50 万个疑似违反客户身份确认（KYC）义...
韩国金融委员会审查 Upbit 发现 50 万个疑似 KYC 违规的案例
ChainCatcher 消息，韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）在对虚拟资产交易所 Upbit 的业务续期审查过程中，发现至少 50 万个疑似违反客户身份确认（KYC）义...
韩国金融委员会审查 Upbit 发现 50 万个疑似 KYC 违规的案例
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