标签：虚拟货币

N北京警方破获利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件，涉案金额 8 亿余元

ChainCatcher 消息，北京市公安局打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前涉案 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。经...

4天前

ChainCatcher 消息，7 年前的 2017 年 9 月 4 日，中央七部委叫停 ICO 活动，当日比特币收盘价为 4100 美元，此后在 2017 年 9 月 15 日一度跌至 2817 美元。...

2周前

金色财经报道，人民法院报发文《虚拟货币司法处置须规范化》，文中指出，虚拟货币司法处置的规范化对维护金融稳定和促进市场健康发展至关重要。据SAFEIS安全...

2周前

金色财经报道，日本金融厅发布了 2025 财年税制改革要求，其中包括对加密资产（虚拟货币）的相关规定。改革计划中的“资产收益倍增计划与资产管理国家的实现”...

2周前

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，上海市徐汇区人民检察院发布涉虚拟货币犯罪情况通报。2022 年以来，该院共办理涉虚拟货币刑事案件 23 件 45 人，案件受...

2周前

ChainCatcher 消息，据东网报道，香港执法部门早前根据线报及经分析后，在本月展开代号微歌、黑脑及幽侠的反洗黑钱行动，捣破 3 个洗黑钱集团及拘捕 27人，涉...

3周前

ChainCatcher 消息，冷水江公安局破获一起有组织有预谋冒充“电信诈骗受害人”，利用受害者不敢报警心理黑吃黑，多次实施抢劫的虚拟货币“案中案”，追赃挽损百万...

3周前

金色财经报道，据湖南公安公众号消息，冷水江公安局破获一起有组织有预谋冒充“电信诈骗受害人”，利用“受害者”不敢报警心理“黑吃黑”，多次实施抢劫的虚拟货币“...

3周前

ChainCatcher 消息，据中国法院网报道，近日湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院东湖人民法庭审结一起虚拟货币投资委托合同纠纷案，因虚拟币交易平台被冻结，...

3周前

ChainCatcher 消息，江苏溧阳市人民法院于 2024 年 7 月 26 日对一起虚拟货币洗钱案作出判决。一名化名小吴的待业男子因参与虚拟货币洗钱活动被判处有期徒刑...

3周前

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