Cash App母公司Block因BSA/AML违规被罚8000万美元

PANews 1月16日消息，据美国48州金融监管机构联合执法，Block公司因违反《银行保密法》（BSA）和反洗钱（AML）规定被罚款8000万美元。Block同意支付罚款并聘请独立顾问审查其BSA/AML计划的有效性，需在9个月内提交报告并在12个月内整改问题。违规行为可能导致其服务被用于洗钱、恐怖融资等非法活动。此次行动由加州、德州等州牵头，Block全程配合调查。