一跨国加密货币洗钱团伙被捣毁，涉案金额超 1 亿美元

深潮 TechFlow 消息，据 Decrypt 报道， 欧洲司法组织近日宣布成功捣毁一个利用加密货币在犯罪组织间转移利润的跨国洗钱团伙。

调查显示，该团伙至少有52名成员分布在西班牙和塞浦路斯，每周进行多达6次洗钱交易。行动中已逮捕23名嫌疑人，冻结价值2800万美元加密货币，并在非洲各地缴获约800万美元现金。

据悉，该案始于2023年西班牙边境官员发现大量资金转运至塞浦路斯，涉案总金额超过1亿美元。该团伙通过商业航班和公共交通工具运送现金，并与全球多家商业公司保持联系。