法国开审 3000 万美元钻石和加密货币投资诈骗案

快讯1天前发布 biquandh
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深潮 TechFlow 消息,10 月 23 日,据 Protos 报道,法国南锡市正式开始审理“红牌”(法语为“Carton Rouge”)诈骗案。该案涉及超过 1000 名受害者,包括法国顶级足球俱乐部,通过虚假的加密货币和钻石投资计划共损失 2800 万欧元(约 3000 万美元)。犯罪分子创建了约 30 个网站,诱骗受害者相信他们对钻石和加密货币的投资能获得 6% 至 8% 的保证回报。收集的资金随后被转移到诈骗分子在全球控制的近 200 个银行账户中,并进行洗钱以消除痕迹。

22 名被告出庭听取了开庭陈词。由于普通法庭无法容纳 850 名受害者代表,庭审地点选在了会议中心。其中一名受害者在所谓的“钻石储蓄计划”中损失高达 40 万欧元(约 43.3 万美元)。一些受害者甚至收到了价值仅为投资金额零头的假钻石。诈骗分子从索肖、昂热和图卢兹等足球俱乐部骗取了 6 万欧元(约 6.5 万美元)。另有 6 家俱乐部(马赛、南特、洛里昂、第戎、布雷斯特和雷恩)成功避免上当。这些足球俱乐部的赞助商也成为了诈骗目标。

目前,当局已成功扣押了 280 万欧元(约 300 万美元),可用于赔偿受害者。另有 6 名被告已认罪,3 名仍在逃,当局已发出国际逮捕令。

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