美国国土安全局：中国犯罪团伙利用礼品卡洗钱转移资金

深潮 TechFlow 消息，10 月 20 日，据彭博社报道，美国国土安全调查局(HSI)近日披露，中国有组织犯罪团伙已建立起一个复杂的洗钱网络，利用美国零售市场中最基础的金融产品——礼品卡，将非法资金从美国转移至中国，规模已达数十亿美元。

调查显示，这些犯罪组织在美国境内的成员会消耗被盗礼品卡余额购买iPhone和笔记本电脑等高价值商品，随后将这些商品运往中国进行转售获利。该洗钱网络还涉及移动钱包和加密货币等多种金融工具，形成了一条完整的跨国非法资金流动链条。