界面：陈志迄今对国内 12 家企业有过投资，4 家公司已注销，1 家已被吊销

深潮 TechFlow 消息，10 月 25 日，据界面新闻报道，被美国司法部门指控为“跨国网络诈骗帝国幕后主使”的陈志迄今对国内12家企业有过投资，其中有4家公司显示“已注销”，1家公司“已被吊销”，而其投资份额及金额最大的一家公司为重庆曲速无限股权投资基金管理有限公司（曲速基金），目前仍处于存续状态。天眼查显示，曲速基金成立于2015年，公司一期基金规模达5亿元人民币，为中国互联网创业和企业提供资金支持，其注册资本为5000万元人民币，陈志持股70%，截至目前曲速基金尚未进行更名。重庆证监局表示，自2022年12月曲速基金被注销私募资格后便多次督促其更改名字，也多次向外界做过相关风险的提醒。

此外，英美联合指控前国内就对陈志团伙有过打击行动：2020年北京市公安局曾成立5.27专案组对“柬埔寨太子集团特大跨境网络赌博犯罪集团”立案侦查；2023年四川省旺苍法院开庭审理了一起特大跨境开设网络赌场案，其涉案人员袁某华被认定自2016年起与太子集团相关利益人合伙开设针对中国公民的网络赌博公司，涉案金额超50亿元。