标签：洗钱

8月27日消息，据人民政协网报道，中新社据台湾媒体披露，台中一对李姓夫妻涉嫌替多个博弈集团洗钱，涉案金额逾16亿新台币。全案近日依洗钱等罪起诉。警方去年...

ChainCatcher 消息，江苏溧阳市人民法院于 2024 年 7 月 26 日对一起虚拟货币洗钱案作出判决。一名化名小吴的待业男子因参与虚拟货币洗钱活动被判处有期徒刑...

金色财经报道，经济日报文章指出，当前，虚拟资产等新技术、新业态不断更新迭代，呈现出与电信网络诈骗、网络赌博、地下钱庄等传统上游犯罪叠加的状态。为了...

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Telegram 创始人兼首席执行官 Pavel Durov 在法国被捕，并被法国国家反欺诈办公室的特工拘留。Durov 在与一名女性和...

ChainCatcher 消息，据最高人民检察院微信公众号消息，8 月 19 日上午，最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法...

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加密货币混合器 Bitcoin Fog 创始人 Roman Sterlingov 的代表律师反对在其洗钱罪名成立后判处“长期”徒刑。在 8 ...

ChainCatcher 消息，英国国家犯罪局（NCA）最新报告显示，每年与英国相关的非法加密货币交易金额高达 51 亿美元。加密货币犯罪频率上升，尤其是洗钱活动增加...

ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台上称，ZachXBT 在帮助一个团队追查其国库中的 130 万美元被盗事件中发现，该团队雇佣了多名使用虚假身份的朝鲜 IT 人员...

ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台上称，ZachXBT 在帮助一个团队追查其国库中的 130 万美元被盗事件中发现，该团队雇佣了多名使用虚假身份的朝鲜 IT 人员...

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