标签：洗钱
泰国和新加坡正调查遭美英制裁的柬埔寨太子控股集团
ChainCatcher 消息，据彭博社报道，泰国和新加坡当局正在调查柬埔寨太子控股集团，此集团主席已被美国和英国以欺诈和洗钱为由实施制裁。 泰国网络犯罪调查局...
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美国起诉亚洲最大跨国犯罪组织头目陈志，涉嫌数十亿美元加密货币诈骗
ChainCatcher 消息，据官方文件，美国纽约东区联邦法院于 2025 年 10 月 8 日正式起诉柬埔寨企业集团 Prince Holding Group 创始人兼董事长陈志（又称 “Vince...
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