标签：洗钱

ChainCatcher 消息，据官方文件，美国纽约东区联邦法院于 2025 年 10 月 8 日正式起诉柬埔寨企业集团 Prince Holding Group 创始人兼董事长陈志（又称 “Vince...

ChainCatcher 消息，据法新社报道，欧洲当局成功破获一起大型加密货币诈骗案，该诈骗团伙骗取超过 100 名受害者至少 1 亿欧元（约 1.18 亿美元） 欧盟司法合...

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ChainCatcher 消息，据彭博社报道，知情人士透露，加密交易所币安正与美国司法部就一项潜在协议进行谈判，该协议将允许币安在支付 43 亿美元以和解“未充分采...

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ChainCatcher 消息，拖欠国库 2200 万元罚没款的中国北京最大场外配资老板宋世杰向英国和美国交出近 2 亿元人民币的资产没收和解金。 英国国家犯罪调查局没收...