标签：洗钱

ChainCatcher 消息，联合国的一份报告显示，Telegram 已成为东南亚犯罪网络的避风港，帮助他们使用加密货币洗钱、交易黑客数据并获取欺诈工具。 联合国表示，...

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，瑞典警察局和金融情报部门（FIU）近日发布报告，将某些加密货币交易所归类为“专业洗钱者（PML）”，并识别出四种...

ChainCatcher 消息，阿根廷税务官员与海军安全人员联合行动，捣毁一起大型比特币挖矿设备走私团伙。此次“重大行动”中，阿根廷海军总署（PNA）与联邦公共收入...

ChainCatcher 消息，德国当局关闭了 47 家涉嫌与洗钱等犯罪活动有关的加密货币交易所，称这些交易所故意不履行对客户进行身份和背景调查的义务。其中一些交易...

ChainCatcher 消息，韩国 8 名涉中国电话诈骗组织的犯罪团伙成员因协助将犯罪收益兑换成加密货币被警方逮捕。警方指出，该团伙使用虚假银行账户洗钱，将从 6 ...

ChainCatcher 消息，安徽省五河县公安局精准研判与迅速行动，成功斩断了一条利用虚拟货币交易平台为掩护，实则从事跑分洗钱犯罪活动的链条，三名嫌疑人终落法...

ChainCatcher 消息，英国警方在指控一名居民运营非法加密货币 ATM 并洗钱 30 万英镑（39.5 万美元）后，发布该国首份加密货币 ATM 起诉书。 英国金融行为监管...

ChainCatcher 消息，据东网报道，香港执法部门早前根据线报及经分析后，在本月展开代号微歌、黑脑及幽侠的反洗黑钱行动，捣破 3 个洗黑钱集团及拘捕 27人，涉...

ChainCatcher 消息，冷水江公安局破获一起有组织有预谋冒充“电信诈骗受害人”，利用受害者不敢报警心理黑吃黑，多次实施抢劫的虚拟货币“案中案”，追赃挽损百万...

ChainCatcher 消息，香港证监会向持牌法团、虚拟资产服务提供者及有联繫实体发布打击洗钱／恐怖分子资金筹集通函，其中指出联合国安全理事会（安理会）负责管...